Arrestan a hombre de Midland por cobrar cheques fraudulentos por valor de más de $40,000
MIDLAND, Texas (KTLE) -Un hombre fue arrestado por cobrar cheques fraudulentos en un banco del Condado de Midland.
Según la declaración jurada, el 29 de mayo se presentó un informe financiero de falsificación y robo que mencionaba a un cliente que había sido suspendido recientemente por depositar 28 cheques falsificados.
Los 28 cheques resultaron en un total de $44,126.49.
El 17 de mayo, Steve Morales, de 51 años, intentó depositar y cobrar varios cheques en persona, pero no lo logró.
El banco proporcionó varias direcciones a los funcionarios que Morales usó mientras estuvo en el banco, pero las actualizaba continuamente en su cuenta bancaria.
Números/montos de cheques:
- $994.12
- $1,460.28
- $1,475.20
- $992.84
El documento indica que los cheques cobrados por Morales fueron devueltos y el banco notificó que eran falsos.
Un cajero del banco contactó a Morales para informarle sobre los cheques. Morales dijo que lo estaban estafando para que los depositara porque su familia estaba en peligro.
El 2 de junio, los investigadores llamaron a Morales para una entrevista.
Durante la entrevista, Morales dijo que solicitó una tarjeta en línea con Chase, pero no recibió nada a cambio.
El 14 de mayo, dos personas llamaron a Morales para decirle que le enviarían cheques por correo electrónico si no cumplía con la orden y que perjudicarían a sus hijos.
Morales afirmó saber con quién estaba hablando e hizo lo que le indicaron en el correo electrónico: llevó los cheques al banco y cobró una parte porque los estafadores querían tarjetas de regalo.
Morales afirma que se presentó en el banco cuando se lo pidieron y les indicó que llamaran a la policía, pero que él supiera, no lo hicieron.
El último contacto de Morales con los estafadores fue el 31 de mayo, cuando le pidieron que los llamara.
Los detectives investigaron los recibos y las fotos presentadas por Morales y descubrieron que los cheques no se habían enviado por correo electrónico.
La declaración jurada indica que Morales admitió posteriormente haber presentado cheques fraudulentos.
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